Фахівець з фінансового моніторингу - Харків
1 місяць тому
Робота фахівця з фінансового моніторингу
Вимоги: вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа); досвід роботи в банківській сфері чи небанківських фінансових установах від 3-х років; знання базового законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом/фінансуванню тероризму; навички користування офісним пакетом Microsoft Office (зокрема Excel,Word, PowerPoint). Обов'язки: Відповіді на запити правоохоронних та інших органів щодо клієнтів банку; Аналіз співпадінь з переліком санкційних осіб та подальші дії після спростування або підтвердження підозр; Взаємодія з бізнес-підрозділами банку щодо роботи з санкційними списками, фінансовими операціями клієнтів; Аналіз фінансових операцій клієнтів на основі скринінгових процедур; Контроль здійснення належної перевірки клієнтів бізнес-підрозділами банку.
Ми пропонуємо: роботу в стабільному (понад 30 років на ринку банківських послуг), своєчасну і конкурентну заробітну плату; можливість розвиватися і рости по кар'єрних сходах; дружний, доброзичливий колектив.
Умови роботи: постійна робота; соціальні гарантії в рамках законодавства; графік роботи: 5/2, з 8.30 до 17.30, пон.-п'ятн.
Опис вакансії
, consectetur adipiscing elit. Nullam tempor vestibulum ex, eget consequat quam pellentesque vel. Etiam congue sed elit nec elementum. Morbi diam metus, rutrum id eleifend ac, porta in lectus. Sed scelerisque a augue et ornare.
Donec lacinia nisi nec odio ultricies imperdiet.
Morbi a dolor dignissim, tristique enim et, semper lacus. Morbi laoreet sollicitudin justo eget eleifend. Donec felis augue, accumsan in dapibus a, mattis sed ligula.
Vestibulum at aliquet erat. Curabitur rhoncus urna vitae quam suscipit
, at pulvinar turpis lacinia. Mauris magna sem, dignissim finibus fermentum ac, placerat at ex. Pellentesque aliquet, lorem pulvinar mollis ornare, orci turpis fermentum urna, non ullamcorper ligula enim a ante. Duis dolor est, consectetur ut sapien lacinia, tempor condimentum purus.
Отримайте доступ до всіх позицій високого рівня та знайдіть роботу своєї мрії.